Не приняли мер к разработке правил внутреннего контроля, не прошли специальное обучение

Нa web-связи с agroday.ru - прокуратура

Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону с привлечением специалистов Донской Государственной инспекции пробирного надзора проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ООО «Перго», ООО «ТД Зенит-Юг», ООО «Ювелир-Сервис».
Проверки показали, что должностными лицами указанных организаций допущены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», выражающиеся в непринятии мер по разработке правил внутреннего контроля, непрохождении специального обучения в форме целевого инструктажа.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в отношении ООО «Перго», ООО «ТД Зенит-Юг», ООО «Ювелир-Сервис», а также их должностных лиц возбуждены 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения данных дел об административных правонарушениях органом административной юрисдикции на должностных и юридических лиц наложены штрафы на общую сумму 180 тыс. рублей.
Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений и их недопущения впредь прокуратурой района руководителям ООО «Перго», ООО «ТД Зенит-Юг», ООО «Ювелир-Сервис» были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района С.Э. Карапетян - для agroday.ru