По материалам проверки прокуратуры г. Ростова-на-Дону следственный орган возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, между ООО «Корпорация «Твое Здоровье», Россия (покупатель), от имени генерального директора, не осведомленной о заключении сделки и «Taylenforg S.De R.L.», Республика Панама (продавец), в лице директора Абрахамяна был заключен фиктивный договор, согласно которому продавец обязуется отгрузить товары потребительского назначения, а покупатель принять и оплатить товары.
На основании указанного контракта с расчетного счета указанного Общества в период с 18 по 25 июня 2015 года было перечислено свыше 51 миллиона рублей.
В настоящее время по уголовному делу ведется расследование, ход которого прокуратурой города взят на особый контроль.
