Проверят "сельские" банки и другие коммерческие структуры на предмет легализации теневых доходов
Прокуратурой Волгодонского района Ростовской области проанализировано состояние прокурорского надзора за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Органами местного самоуправления Волгодонского района информации в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Федеральную службу по финансовому мониторингу в 2013г. не направлялись в связи с отсутствием запросов данной службы.
Проверкой исполнения требований, изложенных в статьях 7, 7.2, 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, установлено следующее.
На территории Волгодонского района профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, отсутствуют.
На территории Волгодонского района расположены организации осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, а именно:
- страховой отдел в ст. Романовская в составе филиала ООО «Росгосстрах» в Ростовской области;
-филиал Волгодонского отделения №7931/045 Сберегательного банка РФ;
-дополнительный офис банка «Россельхозбанк»;
-представительство ООО «Салита» в ст. Романовская;
-отделением почтовой связи Волгодонского почтамта УФПС РО;
-сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Поддержка».
В ходе проверок филиала в ст. Романовской ООО «Росгосстрах» в РО, отделения почтовой связи Волгодонского почтамта УФПС РО, филиала Волгодонского отделения №7931/045 Сберегательного банка РФ, дополнительном офисе банка «Россельхозбанк», нарушений требований ст.ст.7, 7.2, 7.3 Федерального закона от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ, не выявлено.
Страховым отделом в ст. Романовская в составе филиала ООО «Росгосстрах» в Ростовской области осуществляется контроль, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по операциям по возврату страховой премии при досрочном расторжении договоров на сумму равную или большую 100 тыс. руб. по договорам добровольного страхования. Такие операции страховым отделом в ст. Романовская в составе филиала ООО «Росгосстрах» не проводились.
Прокурором района дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.15.27 КоАП РФ, в отношении должностных лиц и юридических лиц, в 2013 г. не возбуждались.
Нарушений законодательства о противодействии коррупции в сфере исполнения государственными органами, осуществляющими контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, их должностными лицами, требований законодательства о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в 2013 г. не выявлялись.
Прокурор района А. А. Толкачев - для agroday.ru
