Agroday.ru : ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Окончено расследование уголовного дела в отношении вологодской предпринимательницы

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по СЗФО руководитель общества с ограниченной ответственностью была изобличена в  99 эпизодах преступной деятельности, в том числе мошенничестве в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, незаконном получении кредитов.
В ходе расследования по уголовному делу установлено, что управляющая псевдохолдингом «Вологодский мясной ряд», в который входило более 25 аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей, в период с 2006 по 2008 годы предоставляла  в банк подложные документы о благополучном финансовом положении предприятия, незаконно получала на аффилированные организации кредиты, которыми завладевала и использовала их в своих личных интересах и интересах своих близких родственников.
Общая сумма установленного ущерба составила 2 711 000 000 рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Вологодский городской суд Вологодской области.